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人民银行通化市中心支行专项整治涉黑涉恶等有组织犯罪

2020/10/16 9:49:40 人评论

  本报讯 (记者马清君)人民银行通化市中心支行切实提高政治站位,把利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织犯罪专项整治工作作为扫黑除恶专项斗争的重要一环,多措并举,多点发力,认真开展专项整治工作,取得良好成效。
  开展全面排查,精准识别线索。指导辖区金融机构深入挖掘涉黑可疑交易线索,对涉及非法集资、地下钱庄、非法经营、网络赌博、信用卡套现等可疑交易线索认真分析研判。7月28日组织举办的吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛通化赛区比赛,通过对真实的可疑交易案例分析来展示各金融机构可疑交易分析识别工作的先进经验和方法,提高了整个金融系统对可疑交易的分析研判能力。
  深入宣传发动,营造浓厚氛围。6月1日启动《网络安全法》施行三周年系列宣传活动及以“守住钱袋子”为主题的防范非法集资宣传月活动。组织各金融机构制作视频短片、微电影、动画、漫画、公益广告、微信长图等宣传作品,评选出优秀作品,在互联网站、APP、微博和微信公众号等平台设置专栏投放。组织宣传小分队,面对面向市民进行宣传讲解,全面营造“人人远离非法集资,人人参与防非打非”的浓厚社会氛围。联合市网信办开展网络安全宣传周金融日活动;走进通化电视台《心桥》栏目,录制金融网络安全专题节目;组织开展“金融标准,为民利企”主题宣传活动。
  加强账户管理,加大治理力度。加强打击防范电信网络新型违法犯罪工作,加大跨境赌博“资金链”治理工作力度,对辖内63个涉案账户进行倒查核查工作。聚焦“三书一函”,强化跟踪问效。抓紧抓实“三书一函”整改落实,推动形成长效常治。持续“打财断血”,发力“深挖根治”。充分发挥反洗钱职能优势,协助公安部门分析研判涉黑组织资金运转模式,深挖涉黑组织洗钱犯罪线索,做到“一案一整治”。

责任编辑:孙枫 刘宗岷

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